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Condenados por evadir, ahora van a juicio por el lavado de 57 millones

La Justicia Federal de Villa María pidió juicio para los condenados por evadir $57 millones. Ahora es por el lavado de ese dinero. Cómo operaban

El Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba condenó a Fernando Luis Cuello y otras personas investigadas en Villa María por delitos cometidos en Río Tercero y zona vinculados a la facturación apócrifa para incorporar, en el circuito formal, dinero que venía de la venta de cereales hecho de manera informal.

La condena, como se recordará, fue de seis años y medio de prisión. Pero la historia de Luis Cuello no termina acá. Tras ser identificado como jefe de la asociación ilícita, Cuello es ahora apuntado por la fiscal federal de nuestra ciudad, María Schianni. La funcionaria acaba de solicitar la elevación a juicio por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado para Cuello y otros integrantes.

Ver más: Condenados por evadir 57 millones

¿Quiénes son los otros integrantes? Todos los nombres

  • Jorge Ricardo Ferrer
  • Juan Carlos Giuggiolon
  • Sergio Luis Guevara
  • Rubén Alfonso Ceba
  • Rubén Omar Di Primio
  • Miguel Ángel Ortega
  • Walter Fabián Cabrera
  • Oscar Rolando Martín
  • Rafael Gustavo Vega

Todos los mencionados integraban una organización que se investiga lavaba el dinero producto de la comercialización de cereal en negro a través de una serie de empresas pantalla como: Corretajes Group; Vercovir SA; EFG Cereales SA; CERCAL SRL; entre otras.

Según se desprende del expediente, las empresas fantasmas operaban ante la AFIP como si fueran productores o acopiadores de cereales cuando en realidad eran meros intermediarios entre los contribuyentes y los exportadores, con lo cual lograban que los reales operadores de mercado quedaran ocultos obteniendo millonarios beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas.

En total fueron evadidos 57 millones de pesos en concepto de impuestos. Todo este dinero fue puesto en circulación con artilugios para que parezca legal su origen.

Se usaban cuentas bancarias de estas empresas para colocar y mover el dinero de su origen ilícito. Luego extraían la plata con distintas estrategias.

Desde el 2011

El expediente también da cuenta de otra información. A saber, desde el 2 de agosto de 2011 Cuello y Rafael Gustavo Vega crearon la firma Solfi SA de la cual eran accionistas y facultaron a Oscar Rolando Martín como apoderado para aparentar legalidad y evitar las sospechas de crecimiento patrimonial desmesurado. Cuello simuló haber recibido numerosos créditos. Con la misma finalidad, los bienes que adquirían eran inscriptos a nombre de las firmas con las que operaban.

JUICIO SOJA NEGRA (online-audio-converter.com).mp3

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